Przerwany łańcuch wyłudzeń podatkowych

  • 07.09.2021, 12:34
  • Małgorzata Brzoza Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie
Przerwany łańcuch wyłudzeń podatkowych
  • Osiem firm z Polski i Czech uczestniczyło w łańcuchu wyłudzeń podatku VAT.
  • Prowadzone śledztwo ma związek z wystawianiem nierzetelnych faktur oraz praniem pieniędzy.
  • Oszuści narazili Skarb Państwa na straty ok 6 mln zł.
  • Blokada na rachunkach bankowych 1,7 mln zł.

 

Zachodniopomorska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) przerwała łańcuch wyłudzeń podatkowych.

Analiza przepływu dokumentów i środków finansowych między firmami wykazała, że podmioty zajmujące się obrotem biomasą nie płaciły podatków. Od stycznia 2021 r. dzięki fikcyjnym transakcjom podmioty zaangażowane w proceder uniknęły zapłacenia około 6 mln zł.

Po weryfikacji dokumentów przez KAS wytypowano podmioty dokonujące wyłudzeń skarbowych oraz piorące pieniądze. Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej, Policji i Straży Granicznej przeprowadzili równoczesne przeszukania w 24 lokalizacjach na terenie pięciu województw - pomorskiego, mazowieckiego, dolnośląskiego, małopolskiego i wielkopolskiego.

Naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Szczecinie wszczął kontrolę celno-skarbową w jednej ze spółek, która wykazała fikcyjne nabycia od tzw. „znikających podatników”.

Generalny Inspektor Informacji Finansowej dokonał blokad rachunków bankowych podmiotów zaangażowanych w przestępczy proceder na łączną kwotę 1,7 mln zł

Podmioty zaangażowane w tę nielegalną procedurę

Śledztwo prowadzi Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu.

Małgorzata Brzoza Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie

Podziel się:

Oceń:


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu ECHOmedia.info z siedzibą w Gryficach jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Pozostałe